Ninegame九游体育公司召开第五届董事会第二十七次会议-Ninegame-九游体育(中国大陆)官方网站|jiuyou.com

证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-133 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司     对于“想创转债”赎回引申的第十次教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相等教唆： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票得当性贬责要求的，不行将所合手“想创转债”调节为股票，特提请投资者关 注不行转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“想创转债”合手有东说念主翔实在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者翔实投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现淘气相接三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调节债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条 件赎回条目。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，聚首 当前市集及公司自己情况，经过详尽商量，公司董事会开心公司愚弄“想创转 债”的提前赎回权力。现将“想创转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）开心 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调节公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所开心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 往复，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个往复 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调理情况   本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推进大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已引申 收场，笔据《召募证明书》的谋划法律解说，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调理为 8.26 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调理可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推进大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与欺压性股票激发筹谋部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 合手 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 笔据《召募证明书》的谋划法律解说，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调理为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次欺压性股票回购刊出调理 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推进大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与欺压性股票激发筹谋部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异的议案》， 开心回购刊出激发对象合手有的部分欺压性股票系数 2,362,400 股。鉴于公司于 谋划法律解说，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调理为 8.28 元/股。调理后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网裸露的《对于本次欺压性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时推进大会，以相等有计划审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的法律解说全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的谋划法律解说及公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时推进大会，以相等有计划审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的法律解说全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的谋划法律解说及公司 2024 年第二次临时推进大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推进大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与欺压性股票激发筹谋部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异〈公司划定〉的议案》， 开心回购刊出激发对象合手有的尚未铲除限售的剩余沿途欺压性股票系数 宜，笔据《召募证明书》的谋划法律解说，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调理 为 3.57 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网裸露的《对于本次欺压性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条目。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时推进大会，以相等有计划审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的法律解说全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关联的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的谋划法律解说及公司 2024 年第五次临时推进大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网裸露的《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“想创转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   笔据《召募证明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条目如下：   在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日 按调理前的转股价钱和收盘价钱臆测，调理后的往复日按调理后的转股价钱和收 盘价钱臆测。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气相接三十 个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已知足公司股票在职意连 续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及阐述依据   笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的法律解说，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。臆测历程如下：   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的内容日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “想创转债”合手有东说念主。   （三）赎回才略及技巧安排 债”合手有东说念主本次赎回的谋划事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商酌面孔   商酌部门：董事会办公室   商酌地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   谋划电话：0571-28818665   谋划邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高档贬责东说念主员在赎回条件知足 前的六个月内往复“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司合手股百分 之五以上推进、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在往复“想创转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股申诉。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申诉前商酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往复日内屡次申诉转股的，将合并臆测转股数目。可转债 合手有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联法律解说，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 申诉后次一往复日上市开通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调节公司债券的法律见解； 债的核查见解。  特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会